El due diligence no es desconfianza — es respeto por tu propio capital. Un proveedor serio entiende que un importador profesional hace verificaciones y no lo interpreta como ofensa. Un proveedor que se pone a la defensiva ante solicitudes de verificación razonables ya es una señal de alarma en si misma. Este proceso tarda típicamente 5-10 días hábiles y puede evitar la perdida de varios miles de euros.
El proceso de due diligence en 7 pasos ordenados
Paso 1: Verificación de existencia legal
Pide el nombre exacto de la empresa en chino simplificado y verificalo en dos niveles. El registro oficial: gsxt.gov.cn — el National Enterprise Credit Information Publicity System del Gobierno chino, público y gratuito, la fuente primaria de los datos registrales. Las plataformas privadas de consulta: qcc.com (Qichacha) y qixin.com — agregan esos mismos datos oficiales con buscador más agil y ficha más legible; útiles cuando el portal oficial va lento o el captcha en chino se resiste. En cualquiera de las tres: verifica que la empresa esta activa, la fecha de constitución es razonable, el capital registrado es coherente con el tamaño declarado, y no hay resoluciones judiciales ni sanciones activas. Una empresa con menos de 12 meses de antiguedad, capital registrado inferior a 100.000 RMB, o con sanciones activas debe activar la alerta roja.
Paso 2: Verificación del perfil digital
Revisa el perfil completo en Alibaba o la plataforma donde lo encontraste: antiguedad del perfil, Trade Assurance activo, número de transacciones y valoraciones, coherencia del catalogo (un fabricante especializado tiene productos de la misma familia, no un catalogo de 50 categorías distintas), y si el producto que buscas esta entre sus referencias principales o es algo que «también pueden hacer».
Paso 3: Solicitud de documentación
Business License (licencia de negocio) — el documento legal chino. Certificados de calidad relevantes (ISO, BSCI, SGS audit). Para productos con CE: test reports del laboratorio específico, no solo la declaración de conformidad.
Paso 4: Videollamada con tour de fábrica
Pide una videollamada en directo con tour por la línea de producción. Un proveedor real puede hacerlo sin preparación especial. Durante el tour, pide ver la maquina específica que usarian para tu producto en funcionamiento, el almacén de materias primas, y el area de control de calidad. Lo que no puedes ver en una videollamada preprarada es valido; lo que se niegan a mostrar sin razón es una señal.
Paso 5: Test de comunicación técnica
Envia una solicitud técnica detallada. Evalua la calidad de la respuesta: si responde exactamente lo que preguntaste (fabricante con capacidad), si responde con el catalogo genérico ignorando tus especificaciones (trader sin profundidad técnica), o si no responde o tarda más de 48 horas en horas laborables chinas (señal de falta de capacidad o interés).
Paso 6: Pedido de muestra con seguimiento
La muestra verifica la calidad del producto. El proceso de pedir y recibir la muestra verifica la eficiencia operativa del proveedor: cumplen el plazo prometido para enviar la muestra, el packaging es correcto y el courier es el acordado, y la muestra llega sin daños que puedan atribuirse a un embalaje deficiente.
Paso 7: Referencias de otros importadores
Pide contacto directo con otros compradores europeos o americanos del fabricante. Contactalos directamente — no a traves del proveedor — y pregunta por experiencia real: calidad consistente entre pedidos, puntualidad en la entrega, como gestionan los problemas cuando ocurren.
Para el paso de la visita fisica a fábrica cuando el volumen lo justifica, consulta la guía de cómo visitar una fábrica en China. Ver todas las guías en el hub de importación desde China.
Las 5 fuentes de información para el due diligence del proveedor chino
1. GSXT (gsxt.gov.cn): el registro mercantil chino — nombre legal, fecha de constitución, capital social, actividad registrada, expedientes judiciales activos. 2. Alibaba Trade Assurance: el historial de transacciones verificadas en la plataforma — número de pedidos, importe total, tasa de respuesta y valoraciones de compradores. 3. Videollamada a la fábrica: visión en tiempo real de la línea de producción — el proveedor que rehúsa o solo muestra imágenes estáticas es señal de alerta. 4. Referencias de clientes europeos: contacto directo con 2-3 importadores europeos que hayan comprado al proveedor. 5. Visita física o inspección de un agente local: el nivel de due diligence más completo y el que más importadores se ahorran en el primer pedido.
Guías relacionadas para el importador
estafas que el due diligence previene · contrato después del due diligence · inspección como parte del due diligence continuo · el agente local como herramienta de due diligence. Ver todas las guías en el hub de importación desde China.
